关于高利贷转贷罪的立案标准是怎样

2024-12-06 0 1,012

关于高利贷转贷罪的立案标准是怎样

  一、关于高利贷转贷罪的立案标准是怎样

  《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 

  第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

  2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

  3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

  二、高利贷转贷罪犯罪构成

  1、客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

  2、客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

  3、主体要件。本罪的主体为特殊主体,即借款人,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

  4、主观要件。本罪在主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

  三、高利贷转贷罪的法律特征

  1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度,也就是信贷资金市场秩序。

  2、高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

  3、高利转贷罪的主体是一般主体,即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。

  4、高利转贷罪在主观方面是故意犯罪,并且具有转贷牟利的目的。

  网站声明:本文“关于高利贷转贷罪的立案标准是怎样”资源信息来自互联网,以学习交流为目的,整合法律法规、政府官网及互联网相关知识,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现有涉嫌抄袭的内容,请联系我们,并提交问题、链接及权属信息,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

学知识·找资料-就来aiguokai.com

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

爱国开 债权债务 关于高利贷转贷罪的立案标准是怎样 https://aiguokai.com/flzs/zqzw/22828.html

常见问题

相关文章

官方客服团队

为您解决烦忧 - 24小时在线 专业服务